ГЕМБЛІНГ ТА GAMING
Гемблінг та регуляторний комплаєнс
Регуляторна стратегія, ліцензування та compliance для бізнесу у сфері азартних ігор.
Ключові компетенції
Ліцензування
Супроводжуємо підготовку бізнесу до отримання необхідних дозволів і ліцензій.
Аналізуємо структуру власності, документи, операційну модель та відповідність встановленим вимогам.
Regulatory Compliance
Допомагаємо побудувати систему внутрішніх процедур, яка відповідає регуляторним вимогам і реальним процесам оператора.
Оцінюємо ризики не лише на етапі запуску, а й під час подальшої діяльності.
AML / KYC
Працюємо з питаннями ідентифікації та верифікації клієнтів, оцінки ризиків, фінансового моніторингу та внутрішніх процедур контролю.
Online Gambling
Юридичний супровід онлайн-казино, букмекерських та інших цифрових продуктів у сфері азартних ігор.
Аналізуємо модель взаємодії з користувачами, платіжну інфраструктуру, договори та регуляторні вимоги.
Платежі та фінансова інфраструктура
Супроводжуємо юридичні питання взаємодії з банками, платіжними провайдерами та іншими учасниками фінансової інфраструктури.
Реклама та комунікації
Оцінюємо юридичні обмеження щодо реклами, маркетингових механік, бонусних програм та публічних комунікацій оператора.
Наш підхід
Ми розглядаємо gambling-проєкт як систему, де юридична, фінансова та операційна моделі мають працювати разом.
Тому наша робота починається не з окремої ліцензії або документа.
Аналізуємо модель
Визначаємо продукт, структуру власності, клієнтів, фінансові потоки, платіжну інфраструктуру та ключові бізнес-процеси.
Визначаємо вимоги
Встановлюємо, які ліцензійні, AML/KYC, корпоративні, рекламні та інші регуляторні вимоги впливають на діяльність.
Оцінюємо ризики
Визначаємо невідповідності, критичні точки та можливі наслідки для операційної діяльності. Розділяємо ризики на ті, які потрібно усунути до запуску, і ті, якими можна управляти в процесі роботи.
Будуємо систему
Формуємо необхідну юридичну структуру, договори, політики та внутрішні процедури.
Супроводжуємо
Допомагаємо адаптувати юридичну модель до змін у бізнесі, продуктах і регуляторному середовищі.
Compliance — не окремий документ. Це частина операційної моделі.